Chen Zhi, Đồng sở hữu Habanos SA, bị bắt và trục xuất về Trung Quốc

Ngoài ra, chính phủ Campuchia đã tước bỏ quốc tịch Campuchia của Chen Zhi và có thể cả tước hiệu Neak Oknha, tương đương với tước hiệu Lãnh chúa trong tiếng Campuchia.

Vào tháng 10 năm 2025, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông New York đã công bố bản cáo trạng chống lại Chen Zhi, người mà họ cho là kẻ đứng đầu một đường dây tội phạm khổng lồ tham gia vào các vụ lừa đảo "mổ lợn", một quy trình nhiều bước để lừa đảo người dân lấy tiền điện tử. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết, ở thời kỳ đỉnh cao, đường dây này đã thu về tới 30 triệu đô la từ các vụ lừa đảo này.

Trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, chính phủ Mỹ đã tịch thu 127.271 bitcoin mà họ cho là có liên quan đến Chen Zhi, từng được định giá 14,7 tỷ đô la, đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp. Kể từ khi bản cáo trạng được công bố, các quốc gia khác cũng đã tuyên bố tịch thu hàng trăm triệu đô la tài sản có liên quan đến Chen Zhi.

Như chúng tôi đã đưa tin tháng trước, Chen Zhi có mối quan hệ rộng rãi với ngành kinh doanh xì gà thủ công toàn cầu khi ông trở thành cổ đông lớn nhất của các tài sản trước đây thuộc sở hữu của Imperial Brands, plc. Năm 2020, công ty thuốc lá Anh này đã bán danh mục xì gà thủ công của mình, bao gồm:

50% cổ phần của Habanos S.A.

cổ phần trong tất cả các nhà phân phối địa phương của Habanos S.A.

100% cổ phần của Tabacalera USA (Altadis U.S.A., Casa de Montecristo, JR Cigar, Santa Clara)

100% cổ phần của Tabacalera S.L.

99,9% cổ phần của Tabacalera de García

100% cổ phần của La Flor de Copán

Các tài liệu được câu lạc bộ xì gà Thụy Điển Cigarrklubben CK Sverige AB công bố thông qua blog Cigarrvärlden cho thấy Chen Zhi, thông qua nhiều công ty bình phong, sở hữu 57,1% cổ phần của công ty mẹ chính điều hành các doanh nghiệp không thuộc Tabacalera USA, có nghĩa là ông nắm giữ 28,55% cổ phần của Habanos S.A., cổ phần lớn nhất ngoài chính phủ Cuba, vốn sở hữu 50%.

Mặc dù Chen Zhi không còn kiểm soát các doanh nghiệp Mỹ—Altadis U.S.A., Casa de Montecristo, JR Cigar, Santa Clara—nhưng người ta tin rằng ông vẫn giữ cổ phần của mình trong các doanh nghiệp khác. Điều này đã gây ra những vấn đề lớn cho Altadis U.S.A. và các nhà máy Tabacalera de García và La Flor de Copán, vì các nhà máy này chủ yếu tồn tại để cung cấp cho Altadis U.S.A., công ty bán các loại xì gà Montecristo và Romeo & Julieta không có nguồn gốc từ Cuba tại Mỹ.

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã trừng phạt Chen Zhi và hơn 100 doanh nghiệp liên quan đến ông ta, có nghĩa là Altadis U.S.A. và JR Cigar không thể mua xì gà từ các nhà máy đó. Hiện tại, các công ty đang trong quá trình chuyển sản xuất từ ​​các nhà máy đó sang các nhà máy khác ở Nicaragua.

Tháng trước, người phát ngôn của Tabacalera S.L. cho biết các cổ đông thiểu số “đang tích cực theo đuổi việc ông Chen Zhi hoàn toàn tách khỏi Allied Cigar Corporation và Tabacalera, bao gồm cả việc mua lại cổ phần của ông Chen.”

Khi được hỏi về việc bắt giữ Chen Zhi và tác động của nó đối với Tabacalera S.L. Về việc bán cổ phần sở hữu của ông ấy, người phát ngôn của Tabacalera đã dẫn lại cho halfwheel những bình luận trước đó của họ.

Trong một tin tức liên quan, Cigarrvärlden đưa tin rằng các quan chức ở Gothenburg, Thụy Điển đã thu hồi giấy phép kinh doanh thuốc lá của Elite Trading Scandinavia do một cuộc điều tra tập trung vào Chen Zhi và các vấn đề khác. Elite Trading, trước đây được biết đến với tên Habanos Nordic AB, là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền xì gà Cuba cho Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Na Uy và Thụy Điển. Công ty dường như đã chuẩn bị cho kết quả này và một công ty riêng biệt đã được thành lập, mặc dù quá trình kháng cáo có thể kéo dài.